سعودی عرب: منی لانڈرنگ مافیا کے عناصر کو 51 سال قید 17 کروڑ60 لاکھ ریال ضبط

پہلی اشاعت: آخری اپ ڈیٹ:
مطالعہ موڈ چلائیں
100% Font Size
دو منٹ read

سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوٹر نے مقامی اور غیر ملکی عناصر پر مشتمل 11 رکنی منی لانڈرنگ گروپ کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے انہیں مجموعی طور پر 51 سال قید کی سزا سنائی ہے اور ان کے قبضے سے 17 کروڑ 60 لاکھ ریال کی رقم قبضے میں‌ لی گئی ہے۔

پراسیکیوٹر جنرل کے مطابق منی لانڈرنگ مافیا میں دوسرے عرب ملکوں کے افراد کے ساتھ مقامی ملزمان بھی ملوث ہیں جنہوں نے بنکوں کے ساتھ جعلی کھاتوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے خطیر رقم بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کی۔ تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ ملزمان نے جن لوگوں کے بنک کھاتے استعمال کیے ہیں انہیں اصل رقم کا 5 فی صد کمیشن دینے کی پیش کش کی گئی تھی۔ ملزمان نے دو بار ان کھاتوں سے بیرون ملک رقم منتقل کی۔

عدالت نے ملزمان کے خلاف مقدمات کی سماعت اور مکمل ثبوت کی فراہمی کے بعد منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کو 51 سال قید اور 176 ملین ریال کی رقم ضبط کرنے کی سزا سنائی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 7 لاکھ ریال نقد قبضے میں لیے گئے ہیں جب کہ ان کے بنک کھاتوں سے 7 ملین ریال کی رقم ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملزمان کو 16 کروڑ 60 لاکھ ریال جرمانہ، ان کے کاروباری پرمٹ منسوخ، 4 کاروباری فرمیں بند کرنے کے ساتھ سزا پوری کرنے کے بعد انہیں ملک بدر کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔

مقبول خبریں اہم خبریں

مقبول خبریں