سعودی عرب:منی لانڈرنگ کیس،140 ملین ریال ضبط، چار ملزمان کو24 سال قید

پہلی اشاعت: آخری اپ ڈیٹ:
مطالعہ موڈ چلائیں
100% Font Size
1 منٹ read

سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوشن کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ایک بڑے کیس میں چار ملزمان سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد ان کے قبضے سے 10 کروڑ 40 لاکھ ریال کی رقم برآمد کی گئی ہے اور ملزمان کو چوبیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ملزمان میں ایک مقامی جب کہ تین غیرملکی شامل ہیں۔

مقامی مرکزی ملزم غیرملکیوں کے بنک کھاتوں کو رقوم کو بیرون ملک منتقلی کے لیے استعمال کررہاتھا اور اس کی طرف سے انہیں ماہناہ تیس ہزار ریال کی خطیر رقم بھی ادا کی جاتی تھی۔

عدالتی حکم نامہ میں انہیں 24 سال کے عرصے تک قید میں ڈالنا ، مقامی ملزم کو قید کی سزا پوری ہونے کے بعد اتنے عرصے کے لیے بیرون ملک سفر سے روکنے اور غیرملکیوں کو قید کی سزا مکمل ہونے کے بعد ملک بدر کرنے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزمان کی جانب سے اڑھائی ملین ریال کی گرم مشروبات کے ایک کنٹینر کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ اسے بھی برآمد کرلیا گیا ہے۔

ذرائع نے پبلک پراسیکیوشن اور کنٹرول اینڈ انفیرنس باڈیز کے درمیان مشترکہ کوششوں اور ہم آہنگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں وزارت تجارت ، جنرل اتھارٹی برائے زکوۃٰ، ، ٹیکس اور کسٹمز ، اور سعودی سنٹرل بینک کی طرف سے تعاون کیا گیا۔

مقبول خبریں اہم خبریں

مقبول خبریں