سعودی عرب: منی لانڈرنگ کے الزام میں 2 افراد گرفتار، 25 لاکھ ریال برآمد

پہلی اشاعت: آخری اپ ڈیٹ:
مطالعہ موڈ چلائیں
100% Font Size
1 منٹ read

سعودی پبلک پراسیکیوشن نے منی لانڈرنگ کے الزام میں مکینوں پر فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا اور تفتیشی طریقہ کار سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس 24 لاکھ 80 ریال کی نقد رقم موجود تھی۔ اس رقم کو قبضہ میں لے لیا گیا۔ اس تجارتی اداروں کے کھاتوں میں منتقل شدہ فنڈز کی نوعیت، اس کے ماخذ اور ملکیت کو چھپایا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ رقم جرائم اور متعدد ضوابط کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اکٹھی کی گئی تھی۔ دونوں مدعا علیہان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف عام فوجداری مقدمہ دائر کیا گیا۔

مقبول خبریں اہم خبریں

مقبول خبریں