پاکستان : پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے انٹر پول سے رابطہ
پاکستان نے بین الاقوامی پولیس سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان سے اڑھائی ارب ڈالر کی ...
دبئی میں بھارتی نژاد ارب پتی تاجر ابو صباح کو منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل کی سزا
دبئی میں مقیم ایک بھارتی ارب پتی کاروباری شخصیت ان 30 افراد میں شامل ہیں جنہیں منی ...
تین سالوں میں منی لانڈرنگ کے 500 کیسز نمٹائے ہیں: دبئی پولیس
دبئی پولیس نے کہا ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں وہ دنیا کے متعدد ممالک میں قانون نافذ ...
منی لانڈرنگ اور دہشتگردی بڑے خطرات، نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے: سعودی عرب
انسداد بدعنوانی اداروں اور مالیاتی تحقیقاتی یونٹس کیلیے عرب فورم کے آغاز پر سعودی ...
منصب کے ناجائزاستعمال اور منی لانڈرنگ کے الزام میں العلاء رائل کمیشن کے سربراہ برطرف
گذشتہ روز سعودی عرب کےانسداد بدعنوانی کے نگران ادارے نے العلا گورنری کے رائل کمیشن ...
قطر:سابق وزیر خزانہ کو منی لانڈرنگ پر 20 سال قید اور اربوں ڈالر کے جرمانے کی سزا
قطر کی ایک عدالت نے حکمران خاندان کے اہم فرد اور سابق وزیر خزانہ کو' منی لانڈرنگ ...
برازیل اپنی سرزمین پرحزب اللہ کےگرد گھیرا تنگ کررہا ہے؟
ایسے لگتا ہے کہ برازیل نے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کی سرگرمیوں پرگہری نظر رکھی ...
دبئی : ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ میں مطلوب برطانوی شہری ڈنمارک کے حوالے
اماراتی حکام نے برطانیہ کے شہری سنجے شاہ کو ٹیکس اور منی لانڈرنگ کے جرائم میں ملوث ...
ایک ارب ریال سے زیادہ کی منی لانڈرنگ، چھ شہریوں اور ایک غیر ملکی کو سزا
سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ ’خصوصی عدالت نے چھ سعودی شہریوں اور ایک مقیم ...
سعودی عرب: غیرملکیوں پر مشتمل گینگ پر منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عاید
سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوشن نے آج سوموار ایک جرائم پیشہ تنظیم پر منی لانڈرنگ کے ...
سعودی عرب: ایشیائی شخص کو منی لانڈرنگ کے جرم میں 4 سال قید کی سزا
غیر ملکی شہری نے اپنی گاڑی کے اندر 6 کلو گرام سونا خفیہ طریقے سے چھپا رکھا تھا جسے ...
منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان بے گناہ قرار
قومی احتساب بیورو (نیب) نے وزیر اعظم شہباز شریف، اہلیہ اور بیٹے سمیت دیگر ملزمان ...
یورپی یونین نے پاکستان کا نام ہائی رسک ممالک کی فہرست سے خارج کردیا
پاکستان نے عالمی سفارتی محاذ پر ایک اہم اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر تجارت ...
سعودی عرب: منی لانڈرنگ کے 5 ملزمان کو 20 سال قید
سعودی عرب میں پبلک پراسیکیوشن کے مطابق ایک سعودی شہری اور 4 عرب شہریوں سمیت 5 ...
سعودی عرب: عوامی رقم کے غبن میں ملوث افراد کیلئے 65 سال قید
سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ایک سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ فنڈز کی تحقیقات کے اختتام پر ...
یورپ کا سب سے بڑا منی لانڈرر دوساتھیوں سمیت سپین میں گرفتار
منی لانڈرر کا ایک کو برطانیہ سے گرفتار کیا گیا
سعودی عرب میں افریقی باشندے کو منی لانڈرنگ کے کیس میں سزا
سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوشن نے ایک افریقی باشندے کو پانچ ہزار ریال اور دو لاکھ 97 ...
بھارتی اسمگلر ایک کلو سے زائد سونے کے ساتھ ائیرپورٹ پر گرفتار
سعودی عرب سے بھارت سونا سمگل کرنے والے ایک اور بھارتی شہری کو کسٹم حکام نے ...
سعودی عرب میں منی لانڈرنگ میں ملوث تین غیرملکیوں کو سزا
سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہےکہ اکنامک کرائمز پراسیکیوشن ...
سعودی خاتون سے منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات
سعودی عرب میں پراسیکیوٹر جنرل کے ایک ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ مملکت کی ایک ...
منی لانڈرنگ کے جرم میں سعودی خاتون کو قید اور جرمانہ کی سزا
سعودی پبلک پراسیکیوشن کے ایک سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ منی لانڈرنگ جرم میں ...
سعودی عرب: ایک غیرملکی سمیت دو ملزمان کومنی لانڈرنگ میں قید کی سزا
سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوٹر نے ایک مقامی اورایک غیرملکی شہری کو منی لانڈرنگ ...
سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کی سزا10 سال قید 50 لاکھ ریال جرمانہ مقرر
سعودی عرب میں پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ایک جرم ہے جس کے مرتکب ...
سعودی عرب: منی لانڈرنگ مافیا کے عناصر کو106 سال قید اور جرمانوں کی سزائیں
سعودی عرب میں پبلک پراسیکیوشن نے انکشاف کیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث مقامی اور ...
سعودی عرب: منی لانڈرنگ مافیا کے عناصر کو 51 سال قید 17 کروڑ60 لاکھ ریال ضبط
سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوٹر نے مقامی اور غیر ملکی عناصر پر مشتمل 11 رکنی منی ...